Офис генерального прокурора Нью-Йорка теряет терпение в отношении Bitfinex и Tether.

Старший юрисконсульт NYAG Джон Кастильоне подал письмо в понедельник перед конференцией между регулятором и двумя криптовалютными фирмами, утверждая, что пришло время выполнить приказ о производстве документов 17-месячной давности с подробной финансовой информацией в течение следующих двух месяцев.

Со своей стороны, юрисконсульты, представляющие две фирмы, утверждают, что порядок слишком широк, и в первую очередь его следует ограничить.

«На момент подачи этой заявки Приказ 354 действовал уже семнадцать месяцев. За это время Ответчики представили «юрисдикционные» документы (в соответствии с указаниями этого Суда), но не представили основную информацию, требуемую в Постановлении. Задержки должны быть прекращены, и респонденты должны быть незамедлительно подчинены требованиям, – сказал Кастильоне.

Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джоэл М. Коэн назначил слушание на этот четверг после получения на прошлой неделе запроса из офиса NYAG с жалобой на то, что Bitfinex и Tether еще не передали какие-либо документы.

По словам Кастильоне, NYAG требует, чтобы все документы были представлены в течение 60 дней, а судебный запрет, запрещающий Tether кредитовать средства Bitfinex, должен быть продлен еще на 90 дней. Чарльз Майкл, поверенный Steptoe and Johnson LLP, представляющий Bitfinex, в своем письме выступил против любого продления судебного запрета.

«Якобы скрытые факты были открыты в течение 17 месяцев, в течение которых потребители могли без ограничений выкупать свои привязи», – написал он. «Вместо этого они решили покупать, при этом рыночная капитализация тросов выросла в шесть раз (до более 14 миллиардов долларов)».

По его мнению, тот факт, что рыночная капитализация Tether резко увеличилась, свидетельствует о доверии рынка к привязанной к доллару криптовалюте и опровергает обоснованность судебного запрета.

«Сегодня потребители хорошо защищены и не нуждаются в судебном запрете OAG. Кредитная сделка, предположительно нанесшая ущерб резервам привязок, составляла более 25% поддержки привязок во время судебного запрета, но, благодаря выплатам Bitfinex и росту количества привязок, баланс сейчас составляет менее 4% от поддержки привязок », – написал Майкл. .

Он добавил, что активы Tether превышают сумму выпущенного Tether (USDT) на 160 миллионов долларов.

17 месяцев

Это действительно был долгий путь. Дело началось в апреле 2019 года, когда Генеральная прокуратура заявила, что Bitfinex потеряла доступ к средствам клиентов на сумму около 1 миллиарда долларов и взяла взаймы из резервов Tether. Эмитент стейблкоина делит корпоративных владельцев и руководителей с Bitfinex, хотя в различных юридических документах консультантов компаний говорится, что договор о ссуде и последующей кредитной линии был заключен независимо друг от друга.

NYAG выиграла судебный запрет, запрещающий Tether отправлять какие-либо средства в Bitfinex, и Коэн приказал фирмам обмениваться всей документацией о сделках, а также документами о выпуске привязок, среди прочего.

Bitfinex и Tether обжаловали это решение, но в июле проиграли. Ранее в этом месяце офис NYAG попросил запланировать конференцию в четверг, чтобы запросить новый производственный заказ со строгими сроками.

Письмо в понедельник предоставило дополнительную информацию. NYAG хочет, чтобы Bitfinex и Tether предоставили информацию о покупках для tether, запросы на вывод в долларах США, налоговые документы и информацию о счете в течение одной недели.

Читать далее: NY AG просит суд принять новое постановление о передаче Bitfinex документов по займу Tether

В течение месяца NYAG требует сообщений о займах Tether, займах третьим лицам и список клиентов из США или Нью-Йорка, у которых были средства на Crypto Capital, а в течение 60 дней ему требуется «полное производство» информации, связанной с повесткой в ​​суд в ноябре 2018 года. , письмо от февраля 2019 года и юрисдикционные документы.

По словам Кастильоне, согласно первоначальному производственному заказу от 2019 года материалы должны быть готовы в течение месяца.

«Большинство запрашиваемых материалов – это основные бизнес-документы, которые должны существовать и быть легкодоступными: информация о заказах и торговле, списки клиентов, списки банковских счетов и их остатков, налоговые декларации и другие аналогичные материалы», – говорится в письме, добавляя, что , «Приказу 354 уже больше года, а апелляция была рассмотрена два месяца назад».

Майкл написал, что некоторые запросы потребуют от Bitfinex или Tether «создания отчетов, учетных записей или ответов на вопросы», которых в настоящее время не существует.

«Обширные связи»

NYAG также заранее заявила о своем несогласии с любым сужением судебного приказа, отметив, что «респонденты заявили, что они передадут этот суд», чтобы сделать это. По словам Кастильоне, роль суда в деле ограничена уже подписанными приказами, а спрос на производство находится в пределах полномочий NYAG в соответствии с Законом Мартина, законом, который он использует для проведения расследования в отношении Bitfinex.

В письме против Майкла написано, что суд может ограничить объем, чтобы избежать чрезмерного обременения ответчиков, в данном случае Bitfinex и Tether. Сам суд уже сказал, что любые «необоснованные или не слишком актуальные» запросы могут быть отклонены.

Bitfinex утверждает, что запрос всех документов обо всех транзакциях привязки является чрезмерно широким. Майкл сравнил это с «запросом у GM всех документов на автомобили». Он заявил, что NYAG также ищет документы за пределами своей юрисдикции.

В своей записке Майкл написал, что предлагаемые сроки следует отклонить. Вместо этого он предложил обеим сторонам 30-дневный период для обсуждения объема запроса, заявив, что Bitfinex и Tether тем временем подготовят документы, «не подлежащие спору».

Подробнее: Tether и Bitfinex подали ходатайство об отклонении иска о манипулировании рынком

Он, по-видимому, опроверг утверждения NYAG о недостаточном количестве документов, написав, что криптофирмы уже подготовили более 70 000 документов.

«Bitfinex и Tether также добровольно предоставили OAG обширную информацию даже во время пребывания в Первом отделе, в том числе посредством двух многочасовых презентаций и ряда других сообщений, направленных на то, чтобы напрямую ответить на вопросы, которые, по мнению OAG, были наиболее заинтересованы в получении ответа», Майкл написал.

Он также отметил, что Bitfinex и Tether объявили о запрете для всех клиентов в Нью-Йорке почти три года назад.

Кастильоне, напротив, писал, что расследование Tether и tether является правильным, «учитывая их [respondents] обширные связи с государством ».

По его мнению, решение апелляционного суда в пользу NYAG предполагает, что регулирующий орган может найти дополнительную информацию, которая выявит дальнейшие нарушения закона.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here